Documentazione AML Shield¶
Benvenuto nella documentazione operativa di AML Shield. Qui trovi le guide per utilizzare il software, organizzate per menu funzionale.
Guide per menu¶
Ogni guida corrisponde a una voce del menu laterale dell'applicazione. Dall'applicazione puoi accedere direttamente alla guida del menu in cui ti trovi cliccando l'icona Docs in alto a destra.
| Menu | Cosa ci trovi | Guida |
|---|---|---|
| Il mio studio | Panoramica del tuo tenant: dati dello studio, configurazione, utenti, integrazioni | Apri |
| Operazioni AML | Creare e lavorare le operazioni antiriciclaggio: intake, bozza strutturata, indicatori, decisione, report | Apri |
| Clienti e Diligence | Soggetti dello studio, onboarding, verifica identita (KYC/KYB), adeguata verifica (CDD) | Apri |
| Rischio e RBA | Metodologia Risk-Based Approach, matrice rischio, scoring | Apri |
| Approvazioni e Firme | Decision panel, approvazioni, firma digitale GoeSign | Apri |
| Archivio Unico | Archivio Unico Informatico: documenti, evidenze, conservazione | Apri |
| Formazione e Governance | Piani formativi, corsi, governance AML | Apri |
Overview¶
Sezione in costruzione. Qui troverai una panoramica generale del software: a cosa serve, come e organizzato, quali sono i ruoli previsti e come si svolge il lavoro quotidiano di un Delegato Generale.