Copertura AML¶
Da «Il mio studio» → «Copertura AML» si apre la pagina che mette a confronto le voci del catalogo AML con le attività della checklist dello studio. Per ogni voce la colonna «Collegamento» dice se la voce è coperta, «Dove si fa» porta alle attività dello studio collegate e «Che cosa manca» dice che cosa non c'è. Lo stato del collegamento e la colonna «Che cosa manca» vanno sempre d'accordo:
- Collegato (verde): tutte le attività previste dal catalogo per la voce sono nella checklist dello studio; la colonna dice «Nessuna mancanza descritta dal catalogo: questo non prova l'adempimento», perché il collegamento dice dove si fa il lavoro, non che sia stato fatto;
- Collegamento parziale (arancione): almeno un'attività è collegata, ma una o più attività previste mancano, e la colonna le elenca;
- Collegamento mancante (rosso): nessuna attività dello studio è collegata alla voce.
In testa alla pagina i contatori riassumono quante voci sono collegate, in parte, per niente o escluse dal profilo dello studio.
La pagina non certifica la conformità dello studio, non misura il lavoro fatto sui clienti e non ne determina il rischio. Una voce non collegata indica una mancanza di configurazione, non un adempimento omesso: va segnalata alla piattaforma con la voce e l'attività indicate, e non si risolve completando una verifica cliente.
Nella colonna «Che cosa manca» ogni attività prevista dal catalogo e assente dalla checklist dello studio è indicata con il suo nome e, fra parentesi, con il suo numero nel catalogo, per esempio «L'attività «Verifica Rafforzata e Tracciamento Origine Fondi» (8.10) prevista dal catalogo non è presente nella checklist dello studio». Nella segnalazione alla piattaforma riporta la voce della prima colonna e il nome e il numero dell'attività. Quando nessuna attività è collegata alla voce, la colonna lo dice («Nessuna attività dello studio è collegata a questa voce») e basta indicare la voce.