Aprire e trasmettere una segnalazione (SOS)¶
Il percorso per gestire una segnalazione di operazione sospetta, dall'apertura fino alla trasmissione alla UIF.
Quando, lavorando un'operazione, emergono elementi che fanno sospettare un'operazione anomala, il notaio apre una segnalazione (SOS), la istruisce, la firma e la trasmette alla UIF. Questo percorso ti guida nei passaggi.
Da dove si parte¶
La segnalazione nasce, di norma, dall'operazione: nel Cockpit dell'operazione trovi il comando per aprire una SOS collegata a quell'operazione. In alternativa puoi aprirne una dal menu Segnalazioni & Invii → Nuova segnalazione.
I passaggi, in ordine¶
1. Apri la segnalazione¶
Dal cockpit dell'operazione scegli di aprire una SOS: indichi i soggetti coinvolti, il motivo del sospetto e una descrizione. La segnalazione compare nel registro Segnalazioni & Invii.
2. Istruisci la pratica¶
Dal dettaglio della segnalazione avvii l'istruttoria: raccogli e registri gli elementi che motivano la segnalazione.
3. Verifica la completezza¶
Prima di trasmettere, controlli la completezza del fascicolo: il sistema evidenzia cosa manca.
4. Firma e trasmetti alla UIF¶
Nella trasmissione firmi il fascicolo con GoeSign e lo trasmetti alla UIF. Al termine la segnalazione risulta «Trasmessa».
5. Archiviazione¶
Il fascicolo trasmesso viene conservato ed è ritrovabile; la segnalazione può poi essere archiviata con la relativa decisione.
La segnalazione non parte dal menu Segnalazioni
Il canale naturale per aprire una SOS è dentro l'operazione (dal cockpit): è lì che emerge il sospetto. Il menu «Segnalazioni & Invii» serve soprattutto a consultare e portare avanti le segnalazioni già aperte.