Guide per menu¶

Questa pagina è la mappa delle guide e insieme il cruscotto di avanzamento: rispecchia il menu di sinistra del Delegato Generale e, per ogni menu, le viste e le funzioni che vi si raggiungono. Accanto a ogni voce c'è lo stato di lavorazione della sua scheda.

Legenda stato - ✅ Validata — scheda scritta e approvata. - 🟡 Da validare — la scheda esiste ma il contenuto è da rivedere/riscrivere e validare. - 🕓 Da fare — scheda non ancora scritta (apre «guida in arrivo»).

Avanzamento: ✅ 20 validate · 🟡 8 da validare · 🕓 24 da fare. (52 schede in tutto)

Cruscotto aggiornato al: 2026-10-20 18:03.

1. Scrivania¶

Scrivania ✅ — pagina iniziale, attività e scorciatoie

2. Clienti e Diligence¶

Clienti e Diligence ✅ — panoramica del menu
Un soggetto, una scheda (deduplicazione) 🟡
Scheda del soggetto (anagrafe) ✅
Fascicolo / Verifiche AML del cliente ✅
Adeguata verifica (CDD) ✅
- Workbench di revisione ✅ — obblighi di verifica, verifica identità (art. 19) e controllo documenti
- Nuova pratica 🟡
Revisioni in scadenza 🕓
Riscontri su liste (screening) ✅

3. Onboarding¶

Le due strade con cui un cliente entra: la compila il notaio oppure la compila il cliente con un link.

Pratiche Onboarding ✅ — l'elenco delle pratiche avviate e i loro stati
Dettaglio pratica ✅ — le sezioni della pratica e le tre decisioni: approva, rifiuta, chiedi informazioni
Procedura guidata (operatore) 🟡 — tipi di soggetto, identificativi fiscali e passo «Adeguata Verifica»
Procedura guidata (cliente) ✅ — il percorso che compila il cliente in autonomia, con il link ricevuto dallo studio

4. Pacchetti documentali¶

5. Operazioni AML¶

6. Segnalazioni & Invii¶

7. Archivio Unico¶

Archivio Unico ✅ — tutto ciò che lo studio conserva: ricerca, filtri e la scheda di un documento
Conservazione a norma ✅ — il deposito presso un servizio esterno, servizio aggiuntivo e facoltativo
Conservazione decennale (art. 31) ✅ — i dieci anni, i blocchi legali e il registro di conservazione
Documenti con la conservazione ferma ✅ — i documenti il cui termine non è ancora partito: chi li tiene fermi, perché, e che cosa li sblocca
Pacchetto per le autorità ✅ — il materiale da consegnare a una richiesta ispettiva

8. Rischio dei clienti¶

Classificazione del rischio ✅ — la tabella fra il dato del cliente e la classe che le regole confrontano: proposte di fabbrica con la loro fonte, i gesti dello studio, che cosa comporta togliere una classe

9. Autovalutazione dello studio¶

Autovalutazione dello studio ✅ — il percorso: modalità, le dieci sezioni, il riepilogo di ciò che manca, l'adozione e lo sblocco dello studio
Versioni, adozione e documenti ✅ — stati di una versione, che cosa impedisce di adottare, riesame

10. Normativa¶

Normativa — elenco documenti ✅ — lista, provenienza, funzione «Nuovo»
La scheda di un documento ✅ — contenuto, storico versioni, ciclo di vita, adozione
Proposte di aggiornamento 🕓

11. Formazione¶

12. Il mio studio¶

Approvazioni e Firme¶

Approvazioni e Firme 🟡 — coda decisioni e firme